Usan la identidad de Voyager Express en un fraude de $760,000 con tarjetas de combustible, según acusación federal
Dos hombres de Georgia están acusados de hacerse pasar por el dueño de Voyager Express Inc., un transportista de Detroit con número USDOT 1974009, para abrir una cuenta de combustible con Coyne Oil y obtener ocho tarjetas Pacific Pride. Las tarjetas acumularon $760,320.19 en combustible e intereses sin pagar en 23 estados, según la acusación.
De acuerdo con la acusación formal, citada por FreightWaves, uno de los hombres solicitó crédito comercial de combustible a Coyne Oil el 13 de agosto de 2025 desde una dirección de Gmail que usaba el nombre del transportista sin permiso. Voyager Express no sabía de la solicitud y nunca la aprobó, dicen los fiscales. Coyne Oil la aprobó y el 3 de septiembre de 2025 envió ocho tarjetas a un departamento en Detroit que el otro hombre había rentado en julio con una licencia de manejo alterada. Las tarjetas se recogieron el 13 de septiembre y se usaron de septiembre de 2025 a enero de 2026. Coyne Oil nunca recibió el pago.
Un gran jurado federal del Distrito Este de Michigan acusó a ambos el 23 de septiembre de 2026 de tráfico de dispositivos de acceso no autorizados, fraude electrónico y fraude postal. La acusación se hizo pública el 21 de octubre. Uno de los acusados se declaró no culpable el 3 de noviembre, quedó libre con una fianza no garantizada de $10,000 y tiene juicio con jurado fijado para el 29 de diciembre en Bay City, Michigan. Los registros judiciales no muestran cómo se declaró el otro, informó FreightWaves. Los cargos son acusaciones y ambos se presumen inocentes. La acusación no dice quién compró el combustible ni si se revendió.
En un caso aparte, un chofer de West Virginia fue sentenciado el 9 de noviembre. Jeffrey Jeffers, de 35 años y vecino de Williamstown, recibió dos años y seis meses de prisión y deberá devolver $510,465.19, informó la Fiscalía Federal del Distrito Sur de West Virginia. Jeffers, que manejaba para un proveedor de gases industriales, admitió que creó gasolineras ficticias en plataformas de pago en línea y cargó más de 900 compras de combustible inexistentes a las tarjetas de la empresa entre noviembre de 2022 y julio de 2024. También admitió que sus rutas casi nunca requerían cargar combustible fuera del patio de la empresa.
Por qué importa: Según la acusación, bastó un correo parecido para abrir crédito de combustible a nombre de un transportista real. Los transportistas pueden pedir a sus proveedores de combustible y empresas de factoraje que confirmen cualquier cuenta nueva con contactos conocidos de la empresa, y deben revisar cualquier cobro de una cuenta que nunca abrieron.
Si esto le afecta
- El registro SAFER de la FMCSA muestra a Voyager Express Inc. en 4111 Central St., Detroit, con autoridad interestatal activa bajo USDOT 1974009 y MC-698318. safer.fmcsa.dot.gov
- La Fiscalía Federal del Distrito Sur de West Virginia anunció la sentencia del 9 de noviembre de 2026 en el caso de las tarjetas de combustible de la empresa, caso número 2:26-cr-85. justice.gov
Fuentes
- Wood County Man Sentenced to Prison for $510,465.19 Fraud SchemeU.S. Attorney's Office, Southern District of West Virginia, 9 nov
- West Virginia truck driver sentenced to prison for making '900 phantom fuel purchases' on company cardCDLLife, 10 nov
- $760K fuel-card fraud scheme tied to impersonated Michigan trucking companyFreightWaves, 10 nov