Дані Voyager Express використали для шахрайства з паливними картками на $760 000, йдеться в обвинуваченні
Двом чоловікам із Джорджії висунуто обвинувачення: за версією прокурорів, вони видали себе за власника Voyager Express Inc., перевізника з Детройта з номером USDOT 1974009, відкрили паливний рахунок у Coyne Oil й отримали вісім карток Pacific Pride. На картках набігло $760 320,19 неоплаченого пального та відсотків у 23 штатах, йдеться в обвинуваченні.
Згідно з обвинувальним актом, який переказує FreightWaves, один із чоловіків 13 серпня 2025 року подав до Coyne Oil заявку на комерційний паливний кредит з адреси Gmail, де без дозволу використовувалася назва перевізника. За словами прокурорів, Voyager Express про заявку не знав і її не схвалював. Coyne Oil заявку схвалила й 3 вересня 2025 року надіслала вісім карток до квартири в Детройті, яку другий чоловік винайняв у липні за зміненими водійськими правами. Картки забрали 13 вересня й користувалися ними з вересня 2025 до січня 2026 року. Coyne Oil грошей так і не отримала.
Федеральне велике журі Східного округу Мічигану 23 вересня 2026 року висунуло обом обвинувачення в торгівлі несанкціонованими платіжними засобами, шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку та поштовому шахрайстві. Обвинувачення розсекретили 21 жовтня. Один з обвинувачених 3 листопада не визнав провини, вийшов під незабезпечену заставу $10 000, суд присяжних призначено на 29 грудня в Бей-Сіті (Мічиган). Як відповів на обвинувачення другий, із судових документів не видно, повідомляє FreightWaves. Обвинувачення лишаються обвинуваченнями, обидва вважаються невинуватими. У документі не сказано, хто купував пальне і чи його перепродували.
В іншій, не пов'язаній справі 9 листопада винесли вирок водієві із Західної Вірджинії. Джеффрі Джефферс, 35 років, з Вільямстауна отримав два з половиною роки ув'язнення і має повернути $510 465,19, повідомила прокуратура Південного округу Західної Вірджинії. Джефферс возив вантажі для постачальника промислових газів. Він визнав, що завів на онлайн-платформах платіжні рахунки фіктивних заправок і з листопада 2022 до липня 2024 року провів корпоративними картками понад 900 неіснуючих заправок. Він також визнав, що на його маршрутах майже ніколи не треба було заправлятися поза базою компанії.
Чому це важливо: За версією обвинувачення, для паливного кредиту на ім'я справжнього перевізника вистачило схожої пошти. Перевізник може попросити постачальників пального й факторингові компанії перевіряти кожен новий рахунок через відомі контакти компанії і має з'ясовувати кожен рахунок, якого він не відкривав.
Якщо це вас стосується
- У базі FMCSA SAFER компанія Voyager Express Inc. значиться за адресою 4111 Central St., Детройт, з чинним дозволом на міжштатні перевезення, USDOT 1974009 та MC-698318. safer.fmcsa.dot.gov
- Прокуратура Південного округу Західної Вірджинії оголосила вирок від 9 листопада 2026 року у справі про корпоративні паливні картки, номер справи 2:26-cr-85. justice.gov
Джерела
- Wood County Man Sentenced to Prison for $510,465.19 Fraud SchemeU.S. Attorney's Office, Southern District of West Virginia, 9 лист.
- West Virginia truck driver sentenced to prison for making '900 phantom fuel purchases' on company cardCDLLife, 10 лист.
- $760K fuel-card fraud scheme tied to impersonated Michigan trucking companyFreightWaves, 10 лист.